(二) 股东大会召开的住址:北京市向阳区曙光西里甲5号院20号楼810号集会室

(二) 股东大会召开的处所:北京市向阳区曙光西里甲5号院20号楼810号集会室

本次股东大会由公司董事召集中,公司董事长张昆辉先生主理,以现场投票与汇集投票相维系的形式实行表决,集会的召开圭表及表决形式切合司法法则的规矩。

1、 公司正在职董事11人,出席8人,董事杨有红先生、陈安弟先生、刘洪波先生因公事由来无法亲身出席本次集会;

2、 公司正在职监事5人,出席3人,监事田沛先生、韩业林先生因公事由来无法亲身出席本次集会;

议案8涉及合系买卖,合系股东中国航空工业集团有限公司(持有中航电子142,291,099股股份)、中国航空科技工业股份有限公司(持有中航电子760,323,599股股份)、中航航空电子体系有限职守公司(持有中航电子316,509,442股股份)及汉中航空工业(集团)有限公司(持有中航电子109,631,472股股份)正在审议该议案时均回避表决。

公司本次股东大会的集中、召开圭表,出席集会职员资历、集中人资历及表决圭表、表决结果切合相合司法、法则、模范性文献和公司章程的规矩,本次股东大会通过的决议合法、有用。